Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter @samuel_garcias
Se dio a conocer que autoridades federales están investigando a Samuel García Sepúlveda desde 2019, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
García Sepúlveda es hoy en día, candidato a Gobernador de Nuevo León.
Ya fue avisado el Instituto Nacional Electoral (INE) el cual turnó la información al área de fiscalización para corroborar la información obtenida, ya que en las transferencias detectadas hay depósitos a cuentas de Movimiento Ciudadano.
Entre las operaciones investigadas están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado como fantasma.
Otro depósito es por 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presento lavado de dinero.
También investigan consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito y diversos retornes en efectivo por varios millones de pesos.
Las investigaciones federales que están en curso pueden llevar a la presentación de denuncias penales, las cuales se extenderían al primer círculo del candidato a Gobernador, como su esposa, su suegro y su padre, quienes también han sido identificados por transacciones millonarias no reportadas a la Hacienda Pública.
Hasta el momento Samuel García ha dicho que está dispuesto a aclarar cualquier tema que la autoridad solicite y aclaró que desconoce que haya una investigación en su contra.
