Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Reuters
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó un informe de Evaluación Nacional de Riesgos, en donde declara que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Zetas tienen operaciones y lavan dinero en Puebla.
En el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se menciona que los grupos criminales tienen presencia en todos los estado de la República, excepto Tlaxcala. Y el CJNG ha cubierto el 87 por ciento del territorio nacional.
Hay que mencionar que en diciembre pasado el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, rechazó que el CJNG tuviera presencia en el estado; sin embargo en marzo dijo que “Los Beltrán Leyva y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tienen algunas células criminales ligadas a éstos en la entidad, en municipios como Palmar de Bravo, Cañada Morelos, Ciudad de Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan”.
El Titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que las ganancias de los grupos delictivos incrementaron hasta un billón de pesos en el periodo de 2006 a 2018. Sin embargo no hay una manera exacta de saber el volumen de los recursos ilícitos generados.
También informó que se han congelado 25 mil 337 cuentas, bloqueado 5 mil 678 millones de pesos.
Ante esta situación Nieto Castillo recomendó crear tipologías que demuestren cuales son los métodos que usan las redes de la delincuencia organizada para ingresar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero, además de modificar el marco legal para fortalecer el régimen de prevención de lavado de activos y financiamiento a estos grupos.
