Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Reuters
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los últimos 21 meses congeló más de 25 mil operaciones bancarias en Puebla; en aquellas que se realizaron depósitos por más de 12 millones de pesos, los cuales son de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
Informó que de 800 operaciones bancarias incautadas en 2018, en 2019 fueron 12 mil 80 y en los primeros 9 meses del 2020 fueron 13 mil 188.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del 1 de enero de 2019 al 23 de septiembre de 2020 la UIF bloqueo en el Estado de Puebla cuentas que suman 5 mil 372 millones de pesos, 333.7 millones de dólares y 6 mil 475 euros de personas físicas y morales que no pudieron justificar elevados ingresos, lo que suma más de 12 mil millones de pesos mexicanos.
Natalia González Díaz, docente de la Universidad Iberoamericana en derecho fiscal y servidora pública en el Tribunal Colegiado en el Poder Judicial de la Federación, declaró en una entrevista que el crecimiento de operaciones fraudulentas sigue y que el lavado de dinero podría alcanzar 25 por ciento del capital que circula en Puebla.
“Hubo una cultura fiscal muy permisiva en años anteriores y cuando quisieron remediarlo era imposible. Empresarios se malacostumbraron a no pagar impuestos y cuando les quitaron algunos beneficios empezaron a otras estrategias ilícitas muy agresivas para evadir. Los ingresos son evidentes, pero no son reportados. Se valen de facturas falsas y caen en más ilícitos. Muchos factores han contribuido a esta cultura de empresas fantasma y lavado de dinero, que en México es tan fuerte y está tan arraigada. (…) En Puebla se ha desenmascarado a estas empresas. Creo que si se hiciera en todos los estados abrirían la misma alcantarilla que aquí”.
Por su parte el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) alertó que según la información que se ha revelado, México sólo cumple con 5 de las 40 recomendaciones que están establecidas.
