Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter @SinEmbargoMX
Hermana y cuñado de Juan Collado son investigados por la FGR (Fiscalía General de la República) por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y delincuencia organizada ya que supuestamente recurrieron a empresas, usadas por el cártel de Sinaloa, para lavar dinero.
Una red de simulación de operaciones textiles y el ocultamiento de su lana en Andorra, caso por el que Juan Collado está en el Reclusorio Norte.
La Jornada compartió un la carpeta de investigación contra Lucía Collado y Mario Andrade, ex colaborador y mano derecha del abogado, identificados como los dueños de una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA). Presuntamente la pareja ingresó millones por el concepto de ahorros, nómina, bonos y hasta beneficios de una sociedad entre familia.
La FGR investiga dichas sociedades simularon operaciones comerciales con textiles entre México y Hong Kong, cuando en realidad servían para ocultar más de 7 millones de dólares en la cuenta de Andorra.
De hecho, desde junio de 2021 se había informado que las autoridades del Principado de Andorra ya los estaba investigando los depósitos por 2.87 millones de euros entre 2015 y 2017.
Juan Collado fue detenido en 2019, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Con el tiempo se agregaron acusaciones por presunto peculado agravado, tráfico de influencias y defraudación fiscal, aunque esta última fue desestimada por falta de pruebas.
