Por: Redacción Criterio Diario / Foto: Twitter @RAFAELCORTES1
Fuentes ministeriales confirmaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia el pasado 8 de septiembre en contra de la cantante Gloria Trevi y de su esposo, Armando Gómez Martínez por defraudación y lavado de dinero. Ambos están señalados por supuestamente evadir al fisco por más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con varios medios nacionales, la evasión habría sido por más de 400 millones de pesos. La denuncia indica que las empresas de Gloria Trevi y su esposo en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en México.
Según los testimonios asentados en la denuncia, entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.
En la denuncia, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, indicó también que el esposo de la también actriz lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas, entre ellas la cantante y ocho empresas.
Estas empresas son propiedad de ambos y según la UIF, han sido utilizadas para evadir impuestos en México.
